Screening & Monitoring zur Geldwäschebekämpfung
AML Screening
Screening und Monitoring zur Geldwäschebekämpfung als Add-on
Dank der automatisierten Identitätsverifizierung in Verbindung mit einem Screening und Monitoring zur Geldwäschebekämpfung ist das einfacher als je zuvor.
Wir können Sie bei der Optimierung Ihres Onboarding-Prozesse unterstützen, indem wir neueste Technologien für Machine Learning und den Informationsabruf einsetzen. Diese erlauben es uns, Informationen schneller und effektiver als branchenüblich zu erfassen und abzugleichen.
In einem ersten Schritt wird das Screening und Monitoring für die automatisierte Identitätsprüfungslösung angeboten. Darüber hinaus wird sie in Zukunft für alle unsere Identifizierungsmethoden angeboten werden.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung ist bei bestimmten Anwendungsfällen die Durchführung eines Screenings und Monitorings in Verbindung mit einer Identitätsverifizierung zwingend erforderlich. Unternehmen sind verpflichtet, eine Überprüfung der Kunden auf der Grundlage von Listen politisch exponierter Personen (PEP) sowie von Sanktionslisten durchzuführen, um eine Risikobewertung vorzunehmen und Verstöße gegen verschiedene Compliance-Verpflichtung zu vermeiden.
Zur Erfüllung der erhöhten Sorgfaltspflicht in Bezug auf den Kunden können die Nutzer anhand weiterer Monitoring-Watchlisten und auf negative Medienberichterstattung hin überprüft werden.
Zur Reduktion von Fehlalarmen werden Profildaten mit anderen identifizierenden Informationen angereichert, mit klar nachvollziehbaren Quellenverknüpfungen und Beziehungen zu anderen Risikoentitäten versehen.
Weltweite Abdeckung, da alle wichtigen Sanktionslisten und Watchlisten von Regierungen im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung (u. A. OFAC, UN, HMT, EU, DFAT usw.) sowie Tausende von Regierungsstellen.
Robuste Überwachungs-, Aktualisierungs- und Sicherungsprozesse nutzen modernste maschinelle Lerntechnologie, die Tausende von AML-Listen gleichzeitig in Echtzeit überwachen kann.
Nahtlose Integration der Prüfungen zur Geldwäschebekämpfung in den Identifizierungsprozess und in Ihren Onboarding-Workflow mit Hilfe einer API.
Anwendungsfall
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäschebekämpfung ist bei bestimmten Anwendungsfällen, wie etwa der Kontoeröffnung bei Finanzdienstleistern oder für Kryptowährungen bzw. für die Spieler-Verifizierung im Gaming- und Glücksspielbereich, die Durchführung einer Prüfung nach dem Geldwäschegesetz in Verbindung mit einer Identitätsverifizierung zwingend erforderlich.
Angepasst an Ihre Anforderungen bieten wir diese Prüfungen in Kombination mit unserer automatisierte Identitätsprüfung an, um Ihren Onboarding-Prozess weiter zu optimieren:
1. Ihr Kunde startet den Überprüfungsprozess über unserer automatisierte Identitätsprüfunglösung.
2. Anhand der Daten aus der Identitätsprüfung wird ein Screening auf der Grundlage von globalen Sanktions- und PEP-Listen im Hintergrund durchgeführt.
3. Optional kann eine Überprüfung auf negative Medienberichterstattung zu der betreffenden Person sowie anhand weiterer Watchlisten durchgeführt werden.
4. Optional kann ein laufendes Monitoring hinzugefügt werden, um Veränderungen automatisch zu erkennen und so auf Veränderungen im politischen und regulatorischen Umfeld zu reagieren.
Fact Sheet über Anti-Geldwäsche Monitoring herunterladen