Glossaire

A

AML6 ou 6ème directive LCB-FT

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Autorité nationale des jeux (ANJ)

B

Blanchiment d’argent

C

Customer Due Diligence

D

DeFi – Finance décentralisée

E

F

Financement du terrorisme

Fraude par ressemblance

Fraude sentimentale

G

Groupe d’action financière (GAFI)

I

Ingénierie sociale

J

Jetons non fongibles (NFT)

K

Know Your Business (KYB)

Know Your Employee (KYE)

L

LCB-FT – La 5eme directive

Lutte contre le financement du terrorisme (LFT)

M

P

Personne politiquement exposée (PPE)

Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN)

R

S

Schtroumpfage du coucou (Cuckoo smurfing)

Signature électronique avancée (AES)

Signature électronique qualifiée (QES)

Signature électronique simple (SES)

U

V

Vigilance raisonnable ou « due diligence »

Vigilance renforcée ou Enhanced Due Diligence (EDD)

Vol de document d’identité Vierge

Des questions ?

Contactez-nous!